MODELO ACTAS JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA PARA EL REPARTO DE DIVIDENDOS Y OTROS ASUNTOS

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA/UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD ..., S.L CELEBRADA EL DIA ....DE DICIEMBRE DE .....

En ..., siendo las .. horas del día ...de diciembre de ..., se reúnen, en ...., 10, los abajo firmantes, , quienes deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de la Compañía Mercantil “....”.

Socios asistentes:

Don ...., titular de………...61,41% participaciones.

N.I.F. ....

Fdo.:______________________

Doña ..., titular de……... participaciones.

N.I.F. ....

Fdo.:______________________

Los asistentes a esta reunión representan el 100% del Capital social de la mencionada compañía, y firman la presente acta de comparecencia manifestando su aprobación al acuerdo de constituirse en Junta General Universal extraordinaria en la que se tratará el siguiente:

Orden del día:

1.- Aprobación de entregar un dividendo con cargo a reservas de libre disposición.

2.- Aprobación del modo de realizar el pago de los dividendos descritos en el punto 1.

3.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Constitución:

Los comparecientes, por unanimidad, deciden que actuará como presidente D. ...y como secretario Doña ..., declarándose por el Sr. Presidente, que, al existir quórum legal para la celebración de esta junta, queda ésta legalmente constituida procediéndose, a continuación, a debatirse el Orden del Día.

Seguidamente, y tras un detenido cambio de impresiones sobre el particular, la Junta acuerda por unanimidad de todos los socios presentes adoptar los siguientes:

Acuerdos:

Primero.- Entregar un dividendo con cargo a reservas de libre disposición por importe de ... euros.

Segundo.- A propuesta de los señores socios....

Tercero.- Al no solicitarse por ninguno de los señores socios la palabra, y no habiendo mas asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura integra del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los socios, así como por mi, el Secretario, con el Vº.B.º del presidente.

V.ºB.º EL PRESIDENTE
D.
NIF.:

Firma ______________________

EL SECRETARIO

Dª
NIF.:

Firma _______________________